震裕科技: 对于震裕转债可能满足赎回条件的教唆性公告
发布日期：2025-03-25 11:43 点击次数：121
证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-019
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容信得过、准确、完满，莫得间隙
记录、误导性述说或要紧遗漏。
相当教唆：
自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 24 日，宁波震裕科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价钱不低于“震裕转债”当期转股价
格（54.54 元/股）的 130%（含 130%，即 70.91 元/股）。若在将来触发“震裕转
债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，如若公司股票在职意衔接三十个交游日
中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届
时说明《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券募
集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回条件的运筹帷幄律例，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调节公
司债券（以下简称“可转债”）。敬请众多投资者实时关爱公司公告，庄重“震裕
转债”投资风险。
一、可转债基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于答允宁波震裕科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）答允注册，
公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象刊行了 11，950，000 张可转债，每张面值为
东说念主民币 100 元，按面值刊行，刊行总数为东说念主民币 119，500.00 万元。本次向不特定对
象刊行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励
优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社
会公众投资者刊行，认购金额不及 119，500.00 万元的部分由主承销商余额包销。本
次刊行可转债召募资金由中汇司帐师事务所（极端闲居结伙）进行验资，并出具了
《验资呈文》（中汇验字2023 9625 号）。
经深交所答允，公司 119，500.00 万元可转债于 2023 年 11 月 9 日起在深交所
挂牌交游，债券简称“震裕转债”，债券代码“123228”。
本次刊行的可转债转股期自觉行竣事之日起满 6 个月后第一个交游日起至可
转债到期日止，即自 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日止（如遇法定节沐日
或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时辰付息款项不另计息）。可转债捏有东说念主
对转股不详不转股有接受权，并于转股的次日成为公司鼓励。
（1）“震裕转债”的开动转股价钱为 61.57 元/股。
（2）公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《对于董事会建议向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，并答允将该议案
提交公司 2024 年度第一次临时鼓励大会审议；公司于 2024 年 3 月 13 日召开 2024
年度第一次临时鼓励大会，并于同日召开第四届董事会第二十九次会议，华信配资审议通过
了《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，答允公司向下修正“震裕转
债”的转股价钱，震裕转债的转股价钱将由 61.57 元/股诊疗为 54.58 元/股，诊疗
后的转股价钱自 2024 年 3 月 14 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于向下修正可调节公司债券转股
价钱的公告》（公告编号：2024-020）。
（3）说明《召募讲明书》律例与 2023 年年度利润分派有策画，震裕转债的转股
价钱由 54.58 元/股诊疗为 54.54 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起
告成。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
知道的《对于震裕转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-055）。
为止本公告知道日，“震裕转债”的转股价钱为 54.54 元/股。
二、可转债有条件赎回条件可能成立的情况
说明《召募讲明书》的相关商定，“震裕转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司股票在职意衔接三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的
可转债票面总金额；i 指可转债昔日票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日
按诊疗前的转股价钱和收盘价计算，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘
价计算。
自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 24 日时辰，公司股票已有十个交游日的
收盘价钱不低于“震裕转债”当期转股价钱（即 54.54 元/股）的 130%（含 130%，
即 70.91 元/股）。若在将来触发“震裕转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，
如若公司股票在职意衔接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%）），届时说明公司《召募讲明书》中有条件赎回条
款的运筹帷幄律例，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部
分未转股的“震裕转债”。
三、风险教唆
公司将说明《可调节公司债券处分主张》《深圳证券交游所创业板股票上市规
则》《深圳证券交游所上市公司自律监管开荒第 15 号——可调节公司债券》等相
关律例以及《召募讲明书》的相关商定，于触发“有条件赎回条件”时点后召开董
事会审议是否赎回“震裕转债”，并实时试验信息知道义务。
敬请众多投资者致密了解可调节公司债券运筹帷幄律例，并关爱公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会