（上接90版）|上海证券报
（上接90版）
收尾：9票本旨，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度推动大会审议。
详见公司同日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《管帐师事务所选聘轨制》。
（二十）审议通过《对于制定〈沉寂董事故意会议就业轨制〉的议案》
证据《公司法》《证券法》《上市公司沉寂董事惩办宗旨》等法律法例、部门规章以及《公司规定》《沉寂董事就业轨制》的相关规矩，公司制定了《沉寂董事故意会议就业轨制》。
表决收尾：9票本旨，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《沉寂董事故意会议就业轨制》。
（二十一）审议通过《对于2024年度“提质增效重讲述”活动决策的议案》
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，协调公司合座推动利益，建立淡雅的本钱阛阓形象，公司制定了《2024年度“提质增效重讲述”活动决策》。
表决收尾：9票本旨，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《对于2024年度“提质增效重讲述”活动决策》。
（二十二）审议通过《对于提请召开公司2023年年度推动大会的议案》
董事会本旨于2024年4月19日召开公司2023年年度推动大会，本次推动大会将接管现场投票及集中投票相团结的表决式样召开。
表决收尾：9票本旨，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《对于召开2023年年度推动大会的示知》。
特此公告。
念念瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：688536 证券简称：念念瑞浦 公告编号：2024-032
念念瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性敷陈粗略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性照章承担法律使命。
一、监事会会议召开情况
念念瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月29日在公司会议室以现场团结通讯表决的式样召开。本次会议示知于2024年3月19日以电子邮件式样投递合座监事。本次会议应干预监事3名，骨子干预监事3名。本次会议由监事会主席何德军主执，公司董事会文告列席本次会议。会议的召集与召开合适《中华东谈主民共和国公司法》和《念念瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司规定》等相关规矩，表决酿成的决议正当、灵验。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《对于〈监事会2023年年度就业讲述〉的议案》
讲述期内，公司监事会按照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券往来所科创板股票上市司法》《上海证券往来所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一表率运作》等相关法律法例及《公司规定》《监事会议事司法》等公司轨制的要求，照章出席推动大会、列席公司董事会，照章监督推动大会和董事会审议的议案明白议召开关节，积极参与公司各要紧决策的商讨，对公司策划情况、财务情状、要紧事项决策和公司董事、高等惩办东谈主员试验职责的情况进行了监督和搜检，协调了公司及合座推动的正当权利。
表决收尾：3票本旨，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度推动大会审议。
（二）审议通过《对于〈2023年年度财务决算讲述〉的议案》
公司2023年度财务决算讲述按照《中华东谈主民共和国公司法》《企业管帐准则》和《公司规定》的相关规矩编制，公允地反馈了公司2023年12月31日的财务情状以及2023年度的策划后果和现款流量。
表决收尾：3票本旨，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度推动大会审议。
（三）审议通过《对于〈2023年年度讲述〉过火摘录的议案》
经审核，监事会以为：
1、公司董事会对于《2023年年度讲述》过火摘录的编制和审议关节合适法律、行政法例及中国证券监督惩办委员会的相关规矩；
2、公司《2023年年度讲述》过火摘录的内容和面目合适上海证券往来所的各项规矩，所包含的信息真确、准确、完好地反馈了公司 2023年策划后果和财务情状的骨子情况；
3、监事会合座成员保证公司《2023年年度讲述》过火摘录所走漏的信息真确、准确、完好，不存在职何失误纪录、误导性敷陈或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律使命；
4、在建议本想法前，未发现参与编制和审议的东谈主员有违背守秘规矩的活动。
表决收尾：3票本旨，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度推动大会审议。
（四）审议通过《对于公司2023年年度利润分拨预案的议案》
经审核，监事会以为：公司2023年年度利润分拨决策合适公司现时的骨子情况，有意于心仪公司执续发展及资金流动性的需要，合适法律法例及《公司规定》的规矩，本旨将该议案提交公司2023年度推动大会审议。
表决收尾：3票本旨，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度推动大会审议。
（五）审议通过《对于〈2023年度里面贬抑评价讲述〉的议案》
表决收尾：3票本旨，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《对于〈2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项讲述〉的议案》
经审核，监事会以为：公司2023年度召募资金的存放与使用合适中国证监会、上海证券往来所对于上市公司召募资金惩办和使用的相关规矩，不存在违纪使用召募资金的活动，不存在变调或变相变调召募资金投向和挫伤推动利益的情况。公司2023年度召募资金存放与骨子使用情况专项讲述内容真确、准确、完好、不存在失误记录、误导性敷陈和要紧遗漏，合适相关法律、法例的规矩，照实反馈了公司2023年度召募资金骨子存放与使用情况。
表决收尾：3票本旨，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《对于公司2023年度审计服务用度的议案》
表决收尾：3票本旨，在线配资平台0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度推动大会审议。
（八）审议通过《对于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬决策的议案》
表决收尾：2票本旨，0票反对，0票弃权。关联监事何德军阴私表决。
本议案尚需提交公司2023年年度推动大会审议。
（九）审议通过《对于制定〈职工购房借款惩办宗旨〉的议案》
经审核，监事会以为：公司在不影响自己主贸易务发展的前提下，使用所有不高于东谈主民币5，000万元的自有资金为合适条件的职工提供购房借款，有意于完善职工激发机制，收缩职工购房职守，更好地劝诱与保留优秀东谈主才，维持职工杀青太平盛世。公司制定的《职工购房借款惩办轨制》明确了借款司法、操作经由和风控设施，充分洽商了职工的践约才调等身分，采用了必要的风险贬抑设施，相关决策关节正当合规，不存在挫伤公司及合座推动利益的情形。
表决收尾：3票本旨，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《对于制定〈管帐师事务所选聘轨制〉的议案》
表决收尾：3票本旨，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度推动大会审议。
特此公告。
念念瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会
2024年3月30日
证券代码：688536 证券简称：念念瑞浦 公告编号：2024-035
念念瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
对于变更注册本钱并矫正《公司规定》的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性敷陈粗略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性照章承担法律使命。
念念瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了公司第三届董事会第二十八次会议，全票本旨审议通过了《对于矫正〈公司规定〉的议案》。现将相关内容公告如下：
一、本次变更注册本钱的情况
2020年贬抑性股票激发盘算推算初次授予第三个包摄期包摄贬抑性股票304，386股，该部分股票已于2024年1月3日在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司完成登记。
综上，公司股份总额从世俗股132，297，058股加多至世俗股132，601，444股，公司注册本钱由132，297，058元东谈主民币变更为132，601，444元东谈主民币。
二、公司规定矫正
基于公司股本变动的情况，公司拟对《念念瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司规定》（以下简称“《公司规定》”）进行如下矫正：
■
除上述矫正外，《公司规定》其他条目不变。矫正后的《公司规定》经公司推动大会审议通事后见效并实施。
提请推动大会授权公司策划惩办层办理相关公司注册本钱变更、《公司规定》矫正等相应事宜的工商变更登记。
矫正后的《公司规定》全文详见公司于同日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《公司规定》。
特此公告。
念念瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：688536 证券简称：念念瑞浦 公告编号：2024-038
念念瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
对于召开2023年年度推动大会的示知
本公司董事会及合座董事保证公告内容不存在职何失误纪录、误导性敷陈粗略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性照章承担法律使命。
繁难内容提醒：
● 推动大会召开日历：2024年4月19日
● 本次推动大会接管的集中投票系统：上海证券往来所推动大会集中投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）推动大会类型和届次
2023年年度推动大会
（二）推动大会召集东谈主：董事会
（三）投票式样：本次推动大会所接管的表决式样是现场投票和集中投票相团结的式样
（四）现场会议召开的日历、技艺和所在
召开日历技艺：2024年4月19日 14点30 分
召开所在：上海市浦东新区张东路1761号（创企寰球）2号楼4楼会议室
（五）集中投票的系统、起止日历和投票技艺。
集中投票系统：上海证券往来所推动大会集中投票系统
集中投票起止技艺：自2024年4月19日
至2024年4月19日
接管上海证券往来所集中投票系统，通过往来系统投票平台的投票技艺为推动大会召开当日的往来技艺段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技艺为推动大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票关节
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往来所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 表率运作》等相关规矩实施。
（七）触及公开搜集推动投票权
无
二、会议审议事项
本次推动大会审议议案及投票推动类型
■
注：本次推动大会还将听取公司《沉寂董事2023年度述职讲述》
1、阐述各议案已走漏的技艺和走漏媒体
上述议案依然公司2024年3月29日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年3月30日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》走漏的相关公告及文献。公司将在本次推动大会召开前，在上海证券往来所网站(www.sse.com.cn)登载本次推动大会的会议贵寓。
2、非常决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、10
4、触及关联推动阴私表决的议案：7、8
应阴私表决的关联推动称号：(1)议案7关联推动：ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚；（2）议案8关联推动：何德军
5、触及优先股推动参与表决的议案：无
三、推动大会投票耀眼事项
（一）本公司推动通过上海证券往来所推动大会集中投票系统哄骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推起程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。
（二）归并表决权通过现场、本所集中投票平台或其他式样换取进行表决的，以第一次投票收尾为准。
（三）推动对统统议案均表决完才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面貌貌托福代理东谈主出席会议和干预表决。该代理东谈主不消是公司推动。
■
（二）公司董事、监事和高等惩办东谈主员
（三）公司聘任的讼师
（四）其他东谈主员
五、会议登记情势
1、当然东谈主推动亲身出席的，应出示其本东谈主身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；托福代理东谈主出席会议的，应出示托福东谈主股票账户卡原件和身份证复印件、授权托福书（授权托福书面目详见附件）和受托东谈主身份证原件办理登记手续。
法东谈主推动的法定代表东谈主/结伴企业实施事务结伴东谈主寄托代表亲身出席会议的，应出示其本东谈主身份证原件、法定代表东谈主/实施事务结伴东谈主寄托代表表现书、加盖公章的贸易派司复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法东谈主推动的法定代表东谈主/结伴企业实施事务结伴东谈主寄托代表托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示其本东谈主身份证原件、加盖公章的贸易派司复印件、法定代表东谈主/实施事务结伴东谈主寄托代表表现书、股票账户卡原件、授权托福书办理登记手续。
2、异域推动可接管信函或传真实式样登记，在来信或传真上须写明推动姓名、推动账户、酌量地址、邮编、酌量电话，并附身份证及推动账户复印件，信封上请注明“推动会议”字样。
3、登记技艺：2024年4月17日（上昼 10:00-12:00，下昼 14:00-16:00）；
现场登记所在：上海市浦东新区张东路1761号（创企寰球）2号楼4楼董事会办公室。
4、耀眼事项。
推动请在干预现场会议时捎带上述证件。公司不接管电话式样办理登记。参会东谈主员须于会议预定运行技艺之前办理已矣参会登记手续，建议参会东谈主员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
但凡在会议主执东谈主文告现场出席会议的推动和代理东谈主东谈主数及所执有表决权的数目之前办理已矣参会登记手续的推动均有权干预本次推动大会，之后到达会场的推动或其代理东谈主不错列席会议但弗成参与投票表决。
推动或其代理东谈主因未按要求捎带灵考证件或未能实时办理参会登记手续而弗成干预会议粗略弗成进行投票表决的，一切后果由推动或其代理东谈主承担。
六、其他事项
（一）出席现场会议的推动或其代理东谈主需自行安排食宿及交通用度。
（二）会议酌量式样：
通讯地址：上海市浦东新区张东路1761号（创企寰球）2号楼4楼董事会办公室
邮编：201203
酌量电话：021-5888-6086
传真：021-5888-6085
邮箱：3peak@3peak.com
酌量东谈主：李淑环
特此公告。
念念瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件：授权托福书
附件：授权托福书
授权托福书
念念瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司：
兹托福 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度推动大会，并代为哄骗表决权。
托福东谈主执世俗股数：
托福东谈主执优先股数：
托福东谈主推动账户号：
■
托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
托福日历： 年 月 日
备注：托福东谈主应在托福书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。